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“规模惊人的欺诈”:针对Outcome Health创始人的欺诈审判开始结案辩论

放大字体  缩小字体 2025-04-21 09:48  浏览次数:0

周二,一名政府检察官在对三名前高管的联邦审判的结案陈词中指控,曾备受赞誉的芝加哥初创公司Outcome Health的创始人多年来一直对客户撒谎,这是“规模和野心惊人的欺诈”的一部分。

检方周二上午开始了对Outcome前首席执行长沙阿、前总裁阿加瓦尔以及前首席运营长和首席财务长珀迪的刑事审判的结案陈词。这三人被控参与了一起10亿美元的诈骗案。结案陈词是在长达八周多的证词之后进行的,五年多前,这家曾经风光无限的公司开始解体。

结果曾经是芝加哥最受关注的科技公司之一,据报道,该公司的估值一度超过50亿美元。Outcome公司在医生办公室和候诊室里安装了屏幕和平板电脑,播放教育内容和医药广告。然而,联邦检察官指控,沙阿、阿加瓦尔和珀迪谎报了有多少医生办公室安装了屏幕和平板电脑,播放他们的内容,然后利用这些夸大的数字向制药公司收取过高的广告费用,并夸大了用于获得贷款和从投资者那里筹集资金的收入数字。

Shah, Agarwal和Purdy现在面临邮件欺诈,电信欺诈和银行欺诈的指控。这三人都对指控表示不认罪,其中一些指控最高可判处30年监禁。审判期间没有一个被告作证。

周二上午,政府检察官威廉•约翰斯顿(William Johnston)在结案陈词的第一部分详细描述了这三人涉嫌如何严格执行一项欺诈计划,其中包括夸大他们告诉制药商他们的广告可以投放的办事处数量,不履行这些承诺,然后隐瞒他们的行为。

约翰斯顿特别关注了Outcome的创始人沙阿和阿加瓦尔在该计划中所扮演的角色,目的是在辩方的一个主要论点中找出漏洞。辩护律师辩称,第四名前雇员阿希克·德赛(Ashik Desai)应对欺诈负责,并向沙阿、阿加瓦尔和珀迪隐瞒了信息。

德赛已经承认了一项电信欺诈指控,并在早些时候的审判中花了两个多星期的时间就他和被告的行为作证。

然而,周二上午,约翰斯顿描述了沙阿和阿加瓦尔是如何参与2012年和2013年的电子邮件讨论的,讨论内容是向制药公司提供可以播放广告的办公室名单,其中包括没有屏幕的办公室。约翰斯顿说,这些讨论早在德赛2013年底进入公司之前,当时他20岁。

约翰斯顿说:“是被告,而不是Ashik Desai发起了这场欺诈。”约翰斯顿称,在德赛,被告发现了一个聪明但易受影响的工人,他会跟随他们的领导,把欺诈带到新的高度。

没错,从2014年起,德赛就负责了欺诈的日常运作。他戴过很多帽子,每一顶都是沙阿和阿加瓦尔送给他的,”约翰斯顿说。“他们授权他进行欺诈。”

约翰斯顿还把矛头指向了珀迪,强调了2013年珀迪和德赛之间的一封电子邮件。在邮件中,德赛告诉珀迪,他“严重夸大”了与平板电脑广告相关的指标,并要求珀迪“告诉我我们是否应该远离这一领域”。四天后,珀迪回应说,他们应该在下一周进一步讨论这个问题。

“如果德赛自己在秘密实施欺诈,他为什么要找首席运营官寻求指导呢?”约翰斯顿问陪审团。

约翰斯顿还展示了2015年珀迪与一名前分析师和举报人之间的对话文本。在那次谈话中,珀迪向这位分析师询问了平板电脑的某些指标。分析师接着警告珀迪,“它们不是真实的”,并问道:“你确定你愿意分享非真实的数据吗?”珀迪告诉他,无论如何都要发送这些数据,并说:“我很乐意将现有的SS数据用于这些目的。”

约翰斯顿认为,被告的策略是“假装直到你成功”,而在2016年左右,他们已经准备好“成功”。但是,“让一家通过欺诈而繁荣起来的公司专业化绝非易事。”

他说,他们希望通过德高望重的德勤(Deloitte)的审计,将自己的业务提升到一个新的水平。作为审计的一部分,所有三名被告都声称对该公司的欺诈行为一无所知。该公司随后获得了一笔8900万美元的贷款和2000万美元的信贷额度。因此,阿加瓦尔获得了750万美元的股息,沙阿获得了3000万美元的股息。

但他说,公司不可能轻易摆脱过去。一连串分析师离开了该公司,其中几位在离职面谈或问卷调查中提到了道德问题。在新高管上任之前,沙阿和德赛在2016年圣诞节前后交换了语音信息,讨论如何解决客户屏幕和宣誓书交付不足的问题。当这位新主管开始并发现问题时,他去找沙阿对簿公门。约翰斯顿说,沙没有表达担忧,而是暗示这位高管不符合Outcome的文化。这位高管几周后就离职了。

结案陈词预计还将持续一两天,辩方律师将轮流接替政府检察官。陪审团随后将进行审议。陪审员们花了八周时间听取律师和证人的意见,并研究了公司领导和员工之间的沟通。

政府必须向陪审团证明,被告在排除合理怀疑的情况下犯下了欺诈行为,而且他们这样做是有欺诈意图的。辩方辩称,德赛一人应对欺诈负责,他腐败了手下的员工,并向被告隐瞒了信息。他们辩称,陪审员必须考虑到,作为与政府达成协议的一部分,德赛在沙阿、阿加瓦尔和珀迪的审判中作证可能会获得减刑。

在2017年《华尔街日报》的一篇文章曝光了该公司涉嫌欺诈行为后,近年来,Outcome及其领导人面临了一系列法律诉讼。

结果解决了投资者在2018年初提起的诉讼,此前投资者指控该公司在公司业绩方面误导了广告商和投资者。那时,沙阿和阿加瓦尔退出了公司的日常运营,并在六个月后辞去了董事会职务。

2019年,Outcome公司同意向制药公司支付7000万美元,以解决一项联邦欺诈调查。司法部在一份新闻稿中表示,作为协议的一部分,Outcome承认,从2012年到2017年,该公司的前高管和雇员“通过出售公司没有的广告库存,实施了一项欺诈客户的计划,其中大多数是制药公司”。

2021年3月,Outcome与PatientPoint公司合并,成立了一家名为PatientPoint Health Technologies的新公司。