周四，印度一家法院受理了印度中央调查局(CBI)对七人提起的指控，称已经找到了对他们进行进一步起诉的“充分理由”。
被告包括Aam Aadmi党通讯负责人Vijay Nair，海得拉巴商人Abhishek Boinpally，酒类商人Sameer Mahendru，前税务部门官员Kuldeep Singh和narendra Singh，以及Mootha Goutam和Arun Ramchandra Pillai。
在这7人中，Nair和Boinpally在调查期间被中央调查局(CBI)逮捕，后来于11月14日获准保释。然而，他们仍因涉嫌诈骗的洗钱案而入狱。
特别法官M K Nagpal于1月3日对奈尔和博因帕利发出了传唤令，并于当天传唤了其他五人出庭。
“在浏览了指控表的内容、记录的证人陈述以及在调查过程中收集的口头和书面证据之后，现对其中披露的罪行作出承认。由于已经找到了充分的理由，可以对所有七名被告进行进一步的起诉，因此他们都被指示传唤接受上述罪行的审判。”法官说。
CBI称，德里副首席部长Manish Sisodia(在该机构的FIR中被指控)和其他被指控的公务员在未经主管当局批准的情况下，推荐并做出了与2021-22年德里消费政策有关的决定，“意图在招标后给予被许可人不适当的好处”。
西索迪亚和其他14人因涉嫌在制定和实施消费税政策中存在大规模违规行为，被中央调查局以犯罪阴谋和腐败罪立案。这起案件是由德里副州长V K Saxena投诉的。
CBI在指控书中称，Nair, Boinpally, Pillai, Arora(后来成为批准者)和其他人参与了一项犯罪阴谋，通过规避政策条款获得不正当利益，并实现了酒类制造商，批发商和零售供应商之间卡特尔化的非法目标。
据称，为了实现这一阴谋的非法目标，Boinpally在该国南部一些白酒制造商的要求下安排了大约2亿至3亿卢比的资金，并通过阿罗拉通过哈瓦拉渠道转移给奈尔和他的同伙。
这笔钱是酒制造商支付给奈尔的预付款或预付款，用于他行使影响力，并利用他在德里执政党中的地位来实现上述卡特尔化的非法目标。
CBI的指控书还表示，根据上述犯罪阴谋的目标，批发商的利润率故意保持在印度制造的外国白酒到岸成本的12%。这一利润的6%将返还给Boinpally，据称他是来自南方的酒类制造商的头面人物，而上述非法金额为2 -3亿卢比。
另一种商定的返还6%份额的方式是，批发商直接或间接向这些白酒制造商控制的零售区供应商发行信贷票据。
