据报道，与前国大党主席拉胡尔·甘地关系密切的国大党领袖阿兰卡尔·萨瓦伊否认向被监禁的崔纳木国大党领袖Saket Gokhale提供了232.4万卢比，执法局周三在艾哈迈达巴德的一个特别法庭上说，同时反对他的常规保释申请。
在戈卡莱告诉他们，他从国大党领袖那里收到了一笔钱，用于“对人民党进行调查研究，并在社交媒体上发表”之后，Sawai在德里受到了ED官员的询问。据说Gokhale告诉ED官员“这是一个口头协议”。Gokhale的所得税申报表中没有披露这笔金额。
ED在宣誓书中告诉法庭，为了核实Gokhale声称的真实性，Sawai接受了检查，并“与Sawai面对面”。“阿兰卡尔·泽瓦伊断然否认了Saket Gokhale的说法，”宣誓书称。
Gokhale被关押在萨巴尔马蒂中央监狱，并因洗钱而接受调查。据称，他通过众筹和现金存款筹集了超过1亿卢比，并将其用于个人目的。这是这位前记者出身的政治家在古吉拉特邦面临的第三起案件。
ED表示，银行账户分析显示，这些现金(232.4万卢比)在2021年10月至2022年10月期间被存入41个账户，从1000卢比到10万卢比不等。这些现金分别来自德里(18个)、加尔各答(19个)和孟买(4个)。
“现金存款主要来自ICICI(现金存款机)的Kiosk。进一步分析发现，当在加尔各答的Stephan House进行现金存款时，Saket Gokhale的手机号码很少被提及为现金存款人，但从电信服务提供商那里获得的Saket Gokhale的手机塔位置显示他的位置在德里。”
据称，Gokhale通过众筹和现金存款筹集了超过1000万卢比，并将其用于个人目的，“违背了向他捐款或捐款的公众的信任”。他发起了“与RTI抗争”、“Saket对抗莫迪”、“为Suhas伸张正义”和“支持Saket的透明度之战”等活动。
ED案件是基于艾哈迈达巴德警方网络小组登记的FIR，声称作为“RTI活动家和社会工作者”，他筹集资金用于为公共目的提交RTI和其他社会活动，以维护公众利益。从2019年到2022年，他通过Cashfree Gateway、Razor Pay Gateway等众筹平台和现金存款筹集了约170万卢比。
据称，印度教育署的调查发现，他将这笔钱用于支付个人信用卡和偿还贷款，共计620万卢比，用于预订机票、酒店、餐饮和葡萄酒等个人用途。他购买了价值923.2万卢比的股票和共同基金，并通过众筹股票市场的盘中交易损失了约300万卢比。
据称，他已经将42.2万卢比转移到Paytm购买葡萄酒/烈酒。他向莫克什基金会支付了12.6万卢比，该基金会是一家酒精成瘾中心，在Swiggy上花费了76766卢比。
“因此，Saket Gokhale在筹集资金后，滥用并转移了通过众筹筹集的资金用于个人开支，而不是用于众筹的目的，因此正在对答辩人进行洗钱罪的调查。”现在，在欺骗了捐赠者之后，申请人声称他是受害者的说法是完全不恰当的，很可能被忽视。”
ED表示，“申请人对我们民主的简介清楚地表明，众筹是为了维持工作，而不是为了维持自己的生活。因此，他的活动相当于为个人利益转移资金，应受到2002年《刑法》第4条的惩处。”PMLA特别法庭将于周四听取他的保释请求。
